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    四川金时科技股份有限公司第一届董事会第九次集会会议决策通告

    信息来源:澳门葡京网站  ‖  发稿作者:葡京网   ‖  发布时间:2019-06-21 10:04  ‖  查看次  ‖  

      (三)首要财政指标

      7、集会会议出席工具

      金时印务创立于2008年12月24日,同一社会名誉代码为91510112681837921C,注册成本为10,500万元,法定代表工钱李海坚,注册地点为四川省成都经济技能开拓区(龙泉驿区)南二路2508号,策划范畴为“包装装潢印刷品印刷(含烟草成品商标)(凭容许证策划,并在容许证有用限期内策划);告白计划;薄膜、铝薄、纸的批发、收支口营业(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当;未取得相干行政容许(审批),不得开展策划勾当)”,首要从事包装印刷营业。

      公司本次以召募资金向全资子公司增资用于募投项目已经公司第一届董事会第九次集会会议、第一届监事会第八次集会会议审议通过,独立董事和监事会已颁发赞成意见,推行了须要的审批措施,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干法令、礼貌、类型性文件的划定。本次增资事件未与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目建树的正常举办,不存在变相改变召募资金投向且侵害股东好处的气象。

      (三)保荐机构核查意见

      因此,我们赞成关于公司行使闲置召募资金举办现金打点的议案,并赞成提交股东大会审议。

      公司及子公司在额度范畴内授权董事长签定相干条约文件,详细事项由公司财政总监认真组织实验。

      18.第一届董事会第九次集会会议决策

      公司于2017年第二次姑且股东大会审议通过了《关于审议公司上市后三年分红回报筹划的议案》。现公司已乐成刊行上市,董事会进一步明晰公司的利润分派政策,对上述筹划举办了修改,切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定,有利于成立对投资者一连、不变、科学的回报机制,担保分派政策的续性和不变性,有利于掩护中小投资者的好处,实现对投资者的公道投资回报且分身公司的可一连性成长。

      表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

      传真:028-68618226(传真请注明:股东大会挂号)

      公司于2017年第二次姑且股东大会审议通过了《关于审议公司上市后三年分红回报筹划的议案》。为了进一步明晰公司的利润分派政策,团结公司现实环境,公司拟对公司上市后三年分红回报筹划举办修改,董事会赞成对《关于审议公司上市后三年分红回报筹划的议案》举办修改。

      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应持加盖公章的业务执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡举办挂号;法定代表人委托署理人出席集会会议的,署理人应持署理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡治理挂号手续;

      四川金时科技股份有限公司

      详细内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网()。

      1、现金打点的目标

      经中国证券监视打点委员会《关于四川金时科技股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许[2019]247号)许诺,四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)初次果真刊行人民币平凡股(A股)股票4,500万股,刊行价为每股人民币9.94元,共计召募资金447,300,000.00元,扣除刊行用度后,现实召募资金净额为390,308,876.37元。江苏公证天业管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于2019年3月13日对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具了《四川金时科技股份有限公司验资陈诉》(苏公W[2019]B012号)。公司在银行开设了专户存储上述召募资金。

      在不影响公司一般策划营业的开展及确保资金安详的条件下,公司行使余额总额不高出人民币36,000万元的闲置自有资金举办现金打点,购置风险低、安详性高的布局性存款产物或保本型理财及恒久存款产物,有利于进步资金的行使服从,增进公司投资收益。公司已经成立了较为完美的内部节制制度和召募资金打点制度,可以或许有用地节制投资风险,确保资金安详,不存在侵害全体股东出格是中小股东好处的环境。

      1、投票代码:362951

      证券代码:002951证券简称:金时科技通告编号:2019-009

      详细内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网()。

      独立董事以为:公司本次行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金,是须要的、公道的,有利于进步召募资金行使服从,切合全体股东的好处。本次召募资金置换举动没有与召募资金投资项目实验打算相抵触,不会影响召募资金投资项目标正常实验,也不存在变相改变召募资金投向和侵害中小股东好处的环境。本次召募资金置换举动切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》以及公司《召募资金打点制度》等相干划定。

      2019年第一次姑且股东大会参会股东挂号表

      委托日期:年代日

      1、集会会议接洽方法

      12.第一届董事会第九次集会会议决策

      附件一:《授权委托书》

      公司独立董事对才干项颁发了独立意见,详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见》。

      14.独立董事关于公司第一届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见

      四川金时科技股份有限公司

      2.独立董事关于公司第一届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见

      四川金时科技股份有限公司

      介入收集投票的详细操纵流程

      为进步资金行使服从,满意出产策划必要,公司及全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”)拟用自有资金购置的布局性存款、保本型理工业品及恒久存款产物举办质押,质押总额一年不高出80,000万元向银行申请开具银行承兑汇票,用于对外付出货款,从而增进银承结算,进步资金行使服从。有用限期为自股东大会审议通过之日起12个月内有用。

      四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第一届董事会第九次集会会议,审议通过了《关于以布局性存款等资产举办质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》,详细内容如下:

      3、挂号及信函邮寄所在:

      四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第一届董事会第九次集会会议,审议通过了《关于行使召募资金向全资子公司增资的议案》,赞成公司行使召募资金对全资子公司四川金时印务有限公司(下称“金时印务”)增资,用以实验“包装印刷出产线扩产及技改项目”。现将相干事项通告如下:

      证券代码:002951证券简称:金时科技通告编号:2019-010

      三、召募资金置换推行的审批措施及相干意见

      经核查,保荐机构以为:

      公司于2017年第二次姑且股东大会审议通过了《关于审议公司上市后三年分红回报筹划的议案》。公司已乐成刊行上市,为了进一步明晰公司的利润分派政策,公司拟对公司上市后三年分红回报筹划举办修改,监事会赞成对《关于审议公司上市后三年分红回报筹划的议案》举办修改。

      为进步资金行使服从,公道操作闲置资金,在不影响公司一般策划营业的开展及确保资金安详的条件下,公司及子公司拟行使余额总额不高出人民币36,000万元的闲置自有资金举办现金打点,增进公司收益。

      公司监事会核查后,颁发意见如下:按照公司初次果真刊行股票召募资金投资打算,公司以召募资金对全资子公司金时印务增资用于“包装印刷出产线扩产及技改项目”,有利于推进召募资金投资项目实验历程,切合公司的成长计谋和久远筹划,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,不会对公司发生倒霉影响。召募资金的行使方法、用途以及决定措施等切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干法令、礼貌、类型性文件的划定,赞成公司行使召募资金对全资子公司金时印务增资用于“包装印刷出产线扩产及技改项目”。

      按照《四川金时科技股份有限公司初次果真刊行股票招股声名书》,公司拟将现实召募资金扣除刊行用度后的净额所有效于公司的主营营业相干项目。详细投入项目环境如下:

      详细内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网()。

      四川金时科技股份有限公司

      6.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于四川金时科技股份有限公司行使召募资金向全资子公司增资的核查意见》

      金时印务系公司全资子公司,本次行使召募资金向全资子公司举办增资,是基于相干募投项目现实建树的必要,不存在改变或变相改变召募资金的投资偏向和建树内容的气象,切合公司初次果真刊行股票并上市招股声名书披露的刊行方案。召募资金的行使方法、用途等切合公司主营营业成长偏向,有利于进步召募资金的行使服从和募投项目标顺遂实验,切合公司的成长计谋和久远筹划,有利于晋升公司红利手段,切合公司及全体股东的好处。

      本议案尚需提交公司2019年第一次姑且股东大会审议核准。

      4、填报表决意见或推举票数。

      (1)填写表决意见

      四、审议并通过《关于以召募资金置换预先投入资金的议案》

      公司拟行使召募资金人民币5,000万元向金时印务增资,个中4,500万元计入金时印务注册成本,500万元计入金时印务成本公积。增资完成后,金时印务注册成本将由人民币10,500万元增进至15,000万元,公司仍持有金时印务100%的股权。

      4、公司将按照禁锢部分划定,在按期陈诉中具体披露陈诉期内理工业品投资以及响应的损益环境。

      为进步资金行使服从,公道操作闲置资金,在不影响公司召募资金投资项目建树和主营营业正常开展的条件下,公司及子公司拟行使余额总额不高出人民币35,000万元的闲置召募资金举办现金打点。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (5)《关于行使部门自有资金举办现金打点的议案》

      2019年4月8日

      2019年4月8日

      ■

      公司本次行使部门暂且闲置召募资金举办现金打点,有利于进步召募资金的行使服从,不会对策划勾当造成倒霉影响,切合公司和全体股东的好处,不存在影响召募资金项目建树和变相改变召募资金行使用途的气象,不存在侵害公司及其全体股东,出格是中小股东好处的环境。因此赞成公司及子公司拟行使余额总额不高出人民币35,000万元的闲置召募资金举办现金打点。

      (4)不切合上述划定的申报无效,厚交所买卖营业体系作自动撤单处理赏罚,视为未参加投票。

      ■

      三、审议并通过《关于修改公司上市后三年分红回报筹划的议案》

      董事会



                  
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